海通證券股份有限公司關于浙江道明光學股份有限公司股票上市保薦書(更正后)

　　深圳證券交易所：

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可1708 號”文核準，浙江道明

　　光學股份有限公司(以下簡稱“道明光學”、“發行人”或“公司”)2,667 萬股社會

　　公眾股公開發行工作已于 2011年10 月 28 日刊登招股意向書。發行人已承諾在

　　發行完成后將盡快辦理工商登記變更手續。 海通證券(600837,股吧)股份有限公司 (以下簡稱“海

　　通證券”、“保薦人”或“保薦機構”)認為發行人申請其股票上市完全符合《中華

　　人民共和國公司法》 、 《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規

　　則》的有關規定，特推薦其股票在貴所上市交易。現將有關情況報告如下：

　　一、發行人概況

　　(一)基本情況

　　公司名稱： 浙江道明光學股份有限公司

　　英文名稱： Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co., Ltd.

　　注冊資本： 10,667 萬元(發行后)

　　法定代表人： 胡智彪

　　成立日期： 2007 年11月 22 日

　　注冊地址： 浙江省永康市象珠鎮象珠工業區3號迎賓大道1號

　　郵政編碼： 321313

　　經營范圍：

　　反光材料、反光服、五金制品制造、加工；經營本企業自

　　產產品的出口業務和本企業所需的進口業務，但國家限定

　　公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。 (凡涉及許可證

　　或專項審批的憑相關有效證件經營)

　　電話： 0579-87321111傳真： 0579-87312889

　　公司網址： http://www.chinadaoming.com/

　　電子信箱： stock@chinadaoming.com

　　(二)設立情況

　　2007年11月5日， 道明投資、 知源科技以及胡國祥等13位自然人共同簽署 《關

　　于發起設立浙江道明光學股份有限公司的發起人協議書》 ，協議共同出資設立浙

　　江道明光學股份有限公司。

　　2007年11月22日，公司在金華市工商行政管理局領取了注冊號為

　　330700000000465的《企業法人營業執照》 ，注冊資本7,500萬元，實收資本2,700

　　萬元。2008年3月15日公司股東足額繳納了剩余的4,800萬元出資，并于2008年3

　　月31日換領了金華市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》 。

　　(三)業務情況

　　1、發行人的主營業務、主要產品及用途

　　公司的主營業務為反光材料及反光制品的研發、設計及生產，主要產品包括

　　各規格、 各等級的反光膜、 反光布及以反光膜和反光布為原材料制造的反光制品。

　　反光膜產品主要運用于交通設施建設和交通運輸設備領域。 反光布主要用于生產

　　反光服裝。

　　2、產品銷售模式

　　公司的銷售方式為國內以直銷模式為主和國外主要采用經銷模式。 目前公司

　　已在全國重要的輻射性、貿易性城市，如北京、上海、廣州、武漢、杭州、蘇州、

　　成都等 16 個城市設立了辦事處。在國內中高端市場，公司通過直銷模式，積極

　　搭建與客戶之間一對一的交流平臺，及時了解客戶的需求和市場動態，不斷提高

　　自身產品及服務的專業化水平；在國內低端市場，公司采用經銷的模式極大的拓

　　展了產品的銷售半徑。在海外市場，公司主要采用經銷模式進行銷售，即在主要

　　海外市場根據各國當地的實際情況選擇 1